【概要描述】

　　（4）本次股东大会审议议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决零丁计票，零丁计票成果将正在本次股东大会决议通知布告中披露。

　　广东向阳电子科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为监事会的一般运转，按照《中华人平易近国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司于2025年2月14日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按关进行监事会换届选举，此中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼密斯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　2、如委托人未做出明白投票，则受托人能够按照本人的志愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　1、登记体例：采纳现场、或传实体例登记；不接管电线）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证打点登记手续；委托代办署理人的，应持代办署理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证正在通知中确定的登记时间打点参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、代表人身份证明及身份证打点登记手续；委托代办署理人的，应持代办署理人本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡正在通知确定的登记时间打点参会登记手续。

　　6、请预备出席现场会议的股东或股东代办署理人正在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为会议的成功进行，请照顾相关证件原件于会前三十分钟打点会议入场手续，迟到或未按打点相关手续者不得入场。

　　（2）上述提案采纳累积投票制进行逐项表决，选举3名非董事、3名董事、2名非职工代表监事。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。

　　经公司董事会提名委员会对候选人任职资历的审核通过，公司董事会同意提名赵晓明先生、先生、谌龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。赵晓明先生、先生均已取得董事资历证书；谌龙先生尚未取得董事资历证书，但已向公司董事会做出版面许诺，许诺将加入比来一次董事培训并取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。

　　（1）上述提案曾经2025年2月14日召开的公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

　　为确保公司董事会的一般运转，正在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法令律例、规范性文件和《公司章程》等相关，履行董事权利和职责。

　　郭荣祥先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司董事的景象。

　　徐林浙先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司董事的景象。

　　徐林浙先生，中国国籍，无境外永世，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所无限公司审计员、广东向阳电子科技股份无限公司财政总监；现任广东向阳电子科技股份无限公司董事、副总司理，星联手艺（广东）无限公司施行董事、总司理、财政担任人，东莞市星联国际商业无限公司施行董事、总司理、财政担任人，姑苏优瑞信电子科技无限公司董事长。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日登载正在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-005）。

　　为确保公司监事会的一般运转，正在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法令律例、规范性文件和《公司章程》等相关，履行监事权利和职责。

　　本次董事会换届事项尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议，非董事选举和董事选举的表决将别离以累积投票制进行逐项表决，此中董事候选人的任职资历和性须经深圳证券买卖所审核无后方可提交公司股东大会审议。

　　罗琼密斯未持有公司股票，取持股5%以上的股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。罗琼密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司监事的景象。

　　谌龙先生，中国国籍，无境外永世，1985年5月出生，研究生学历。曾任深圳东金投资办理无限公司研究员、天健会计师事务所项目司理、广州证券无限义务公司高级项目司理、中信证券股份无限公司高级项目司理、五矿证券无限公司债务五部营业总司理、广州适然工程手艺无限公司财政总监，现任广东新巨能能源科技无限公司投资总监。

　　（2）异地股东可采用或传实的体例登记。传线前送达或传实大公司证券部。请采用或传实体例进行登记的股东，正在或传实发出后，拨打公司证券部德律风进行确认。

　　郭荣祥先生，中国国籍，无境外永世，1977年11月出生。曾任天津市洪基电子元件厂担任人、天津市铭东阳电子无限公司监事、天津市祥荣电子无限公司施行董事兼总司理、肃宁县三信电子通信设备制制无限公司施行董事兼总司理、天津凯昇电子无限公司施行董事兼总司理；现任莱芜向阳电子无限公司施行董事兼总司理、广东向阳电子科技股份无限公司董事、广州飞达声响无限公司董事。

　　郭丽勤密斯间接持有公司股份21，000，000股，通过持有控股股东广东健溢投资无限义务公司100%的股权、股东宁波鹏辰创业投资合股企业（无限合股）51。56%的出资份额间接持有公司股份。郭丽勤密斯为公司现实节制人，系董事候选人郭荣祥先生之妻姐，除上述联系关系关系外，郭丽勤密斯取其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　郭荣祥先生未间接持有公司股份，通过持有股东宁波鹏辰创业投资合股企业（无限合股）17。93%的出资份额间接持有公司股份。郭荣祥先生系公司现实节制人、董事候选人郭丽勤密斯之妹夫，除上述联系关系关系外，郭荣祥先生取其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　7、收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统突发严沉事务的影响，本次股东大会的历程按当日通知进行。

　　谌龙先生未持有公司股票，取持股5%以上的股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。谌龙先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司董事的景象。谌龙先生尚未取得董事资历证书，其已许诺加入比来一次董事培训并取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。

　　徐林浙先生未间接持有公司股份，通过持有股东宁波鹏辰创业投资合股企业（无限合股）2。96%的出资份额间接持有公司股份。除此之外，徐林浙先生取持股5%以上的股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　赵晓明先生未持有公司股票，取持股5%以上的股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。赵晓明先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司董事的景象。赵晓明先生已取得董事资历证书。

　　（1）选举非董事（即本次股东大会提案编码表中的提案1，采用等额选举，应选人数为3人），股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东能够将所具有的选举票数正在3名非董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日登载正在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-004）、《董事提名人声明取许诺》、《董事候选人声明取许诺》。

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址为）加入投票，加入收集投票的具体操做流程详见附件一。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于2025年3月4日（礼拜二）召开2025年第一次姑且股东大会。

　　3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开合适相关法令律例、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和《公司章程》等的。

　　公司第三届董事会董事曾旻辉先生正在公司新一届董事会发生后，不再担任董事职务，也不正在公司担任其他职务。截至本通知布告披露日，曾旻辉先生未持有公司股份，不存正在该当履行而未履行的许诺事项。公司对曾旻辉先生退职期间为公司的规范运做和成长所做出的贡献暗示衷心感激！

　　于股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　赵晓明先生，中国国籍，无境外永世，1964年11月出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑手艺研究开辟核心总裁办公室从任，1994年10月起就职于仲恺农业工程学院，历任经济办理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财政处处长、基建处正处级干部。退休后现被仲恺农业工程学院返聘，兼任仲恺教育基金会理事长、广东向阳电子科技股份无限公司董事、润本生物手艺股份无限公司董事、姑苏锦艺新材料科技股份无限公司董事。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　郭丽勤密斯，中国国籍，无境外永世，1977年12月出生。曾任东莞市向阳实业无限公司监事、厦门凯立捷电子科技无限公司施行董事兼总司理、东莞市旭勤实业无限公司施行董事兼总司理、东莞博汇电子无限公司董事、东莞律笙电子科技无限公司监事、广东健溢投资无限义务公司监事、总司理等职务。现任广东向阳电子科技股份无限公司董事长兼总司理、广州飞达声响无限公司董事长、宁波鹏辰创业投资合股企业（无限合股）施行事务合股人、广东健溢投资无限义务公司施行董事、玖益（深圳）医疗科技无限公司董事、律笙（）科技无限公司董事、RISUNTEK PET。LTD董事、东莞律笙电子科技无限公司施行董事兼总司理、东莞市向阳医疗科技无限公司董事长兼总司理、越南向阳实业无限公司总司理。

　　通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2025年3月4日上午9！15一9！25，9！30一11！30，下战书13！00-15！00。

　　公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼密斯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第四届董事会由6名董事构成，此中非董事3名、董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。经公司股东、董事会提名，并由第三届董事会提名委员会进行资历审查，公司董事会同意提名郭丽勤密斯、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第四届董事会非董事候选人；同意提名赵晓明先生、先生、谌龙先生为公司第四届董事会董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。董事赵晓明先生、先生均已取得董事资历证书；谌龙先生尚未取得董事资历证书，但已向公司董事会做出版面许诺，许诺将加入比来一次董事培训并取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书。三名董事候选人中，赵晓明先生为会计专业人士。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　先生未持有公司股票，取持股5%以上的股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司董事的景象。先生已取得董事资历证书。

　　郭丽勤密斯未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司董事的景象。

　　先生，中国国籍，无境外永世，1966年6月出生，工商办理硕士。曾任中国图书进出口上海公司编纂、上海世界图书出书公司编纂部从任、中国电辅音响行业协会秘书长、上海维迪科技成长无限公司施行董事和司理、上海音联科技交换办事无限公司施行董事和司理，现任中国电辅音响行业协会常务副会长、中国电辅音响行业协会党支部、中国电辅音响行业协会分会会长、广东向阳电子科技股份无限公司董事、四川湖山电器股份无限公司董事、上海山景集成电股份无限公司董事。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所互联网投票系统和买卖系统向股东供给收集形式的投票平台，公司股东应正在本通知列明的相关时限内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统进行收集投票。

　　罗琼密斯，中国国籍，无境外永世，1987年2月出生，本科学历。曾任歌尔智能科技无限公司运营项目司理；现任广东向阳电子科技股份无限公司运营司理。

　　经公司董事会提名委员会对候选人任职资历的审核通过，公司董事会同意提名郭丽勤密斯、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第四届董事会非董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司换届选举第四届监事会非职工代表的议案尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。正在股东大会选举通事后，非职工代表监事取公司职工代表大会选举发生的1名职工代表监事配合构成公司第四届监事会。

　　具体内容详见公司同日登载正在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-006）。

　　为提高公司应对各类舆情的能力，成立快速反映和应急措置机制，及时、妥帖处置各类舆情可能对公司股票及其衍生品买卖价钱、贸易诺言及一般出产运营勾当等形成的影响，切实公司及投资者的权益，按照相关法令律例、规范性文件和《公司章程》的，连系公司现实环境，董事会制定了《舆情办理轨制》。

　　为确保公司董事会的一般运转，正在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法令律例、规范性文件和《公司章程》等相关，履行董事权利和职责。

　　（3）公司股东应选择现场表决、收集投票中的一种体例进行表决，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、本次董事会应加入会议董事6人，现实加入会议董事6人（董事郭荣祥先生、徐林浙先生及董事先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通信体例出席会议）？。

　　若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中兼任高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事人数未低于公司董事总数的三分之一，合适相关律例的要求。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　2、填报表决看法或选举票数。本次股东大会提案均为累积投票提案，对于填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。

　　（3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的提案3，采用等额选举，应选人数为2人），股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东能够正在2名监事候选人中将其具有的选举票数肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日登载正在巨潮资讯网（）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-004）。

　　陈是建先生，中国国籍，无境外永世，1984年3月出生，大专学历。曾任福建星云电子股份无限公司PMC司理、广东斯泰克电子无限公司PMC司理；现任广东向阳电子科技股份无限公司营业部运营总监、监事会。

　　为确保公司监事会的一般运转，正在监事会换届完成前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法令律例、规范性文件和《公司章程》等相关，履行监事权利和职责。

　　1、对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会非董事候选人共有3名，则该股东对于董事会非董事选举议案组，具有300股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票；股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年3月4日（现场股东大会召开日）上午9：15，竣事时间为2025年3月4日（现场股东大会竣事当日）下战书15：00。

　　（2）选举董事（即本次股东大会提案编码表中的提案2，采用等额选举，应选人数为3人），股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东能够将所具有的选举票数正在3名董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。

　　广东向阳电子科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为董事会的一般运转，按照《中华人平易近国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司于2025年2月14日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会董事候选人的议案》等议案，并提请公司股东大会审议，公司将按关进行董事会换届选举，现将相关环境通知布告如下。

　　兹授权 先生/密斯（身份证号码： ）， 代表本人（本单元）出席广东向阳电子科技股份无限公司于2025年3月4日召开的2025年第一次姑且股东大会，并正在会议上代表本人（本单元）行使表决权。

　　陈是建先生未持有公司股票，取持股5%以上的股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。陈是建先生未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《中华人平易近国公司法》第一百七十八条或《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任公司监事的景象。

　　（3）第二项提案中董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所审核无，股东大会方可进行表决。

　　按照相关，公司董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所审核无后，方可提交公司2025年第一次姑且股东大会审议。为确保公司董事会的一般运转，正在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法令律例、规范性文件和《公司章程》等相关，履行董事权利和职责。

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• 作者：明升MS88官方网站
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• 发布时间：2025-02-18 17:45
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